中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2024-005

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議于2024年4月12日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口中材節(jié)能大廈11層第1會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2024年4月2日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持，會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》。

監(jiān)事會認為，公司現(xiàn)金分紅預(yù)案符合公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃，公司嚴格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序，并進行了真實、準確、完整的披露。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》。

監(jiān)事會認為，公司2023年度報告真實反映了公司2023年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

監(jiān)事會認為，公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的形式、內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，內(nèi)容全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的運行情況。監(jiān)事會對公司2023年度內(nèi)部控制評價報告不存在異議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司2023年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會及管治(ESG)報告的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2024年4月12日