中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

證券代碼：603126                 證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：臨2023-043

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年10月30日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第一會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知及議案材料以郵件方式于2023年10月23日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席劉現(xiàn)肖女士召集并主持，本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2023年第三季度報告的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：《公司2023年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告>的議案》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2023年10月30日