中材節能股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603126          證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2023-029

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2023年6月15日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-030）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于修訂公司董事會議事規則的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

同意選舉劉鑫先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過了《關于調整第四屆董事會相關專門委員會成員的議案》。

董事會專門委員會調整方案自公司股東大會審議通過選舉劉鑫先生為公司董事后生效。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任劉鑫先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《關于公司合規管理體系有效性評價自評報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-032）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

附件：

劉鑫先生簡歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業優秀企業家等稱號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術開發中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業部副部長、新材料事業部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發總監、市場營銷總監、副總裁，中材高新（成都）能源技術有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務。現任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。公司已在最高人民法院網查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執行人”。