中材節(jié)能股份有限公司重大事項公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2021-042

中材節(jié)能股份有限公司

重大事項公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會沉痛公告，公司黨委書記、董事長（兼法定代表人）、代總裁馬明亮先生在云南省昭通市因公出差期間，突發(fā)疾病，經(jīng)搶救無效，于2021年11月20日不幸逝世。

馬明亮先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實誠信地履行了相關(guān)的職責(zé)和義務(wù)，為公司規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對馬明亮先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司對馬明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家屬致以深切的慰問。

馬明亮先生逝世后，公司現(xiàn)任董事人數(shù)由7人減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定的董事會最低人數(shù)。公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，作出相關(guān)人選安排，及時履行信息披露義務(wù)。

目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動保持穩(wěn)定并正常進(jìn)行，公司全體員工將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，致力于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年11月21日